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자금세탁방지 관련


   특금법은 특정금융정보의 보고 및 이용에 관한 법률인데사전적 의미로는 외국환거래 등 금융거래를 이용한 자금세탁 행위를 규제하는데 필요한 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 사항을 규정함으로써 범죄행위를 예방하고 건전하고 투명한 금융거래 질서를 확립하기 위해 제정한 법입니다암호화폐 거래를 통한 자금세탁 행위를 규제하는데 필요한 법입니다.

   이런 특금법은 현재 위치가 불명확한 거래소를 법으로 명시해 산업을 제도권으로 들어오게 하려는 목적이 있습니다. 2019년 말 통과된 특금법 개정안을 살펴보면 가상자산 취급업소에 매수매도 다른 가상자산과 교환 가상자산의 이전 가상자산의 보관 및 관리 중개 알선 또는 대행 등의 행위를 하는 자가 포함됐습니다. 

   거래소에 대해서는 신고의무를 규정했습니다거래소를 설립한 경우 신고를 통해 이를 알려야 한다는 것입니다신고가 통과하지 못할 경우 거래소 운영이 불가하며 특금법에는 신고가 거부되는 경우에 대해 정보보호 관리체계 인증(ISMS)을 획득하지 못한 자 실명확인이 가능한 입출금 계정을 통해 금융거래 등을 하지 않는 자를 명시하고 있습니다.


   이에 애니벡스는 국제자금세탁방지기구(FATF)20196월 발표된 최종 권고안을 준수하고자 하는 우리 정부의 노력에 공감하며 관련 법에서 요구하는 사항들을 갖추기 위해 힘쓸 것이며, 이를 통해 자금세탁방지에 앞장서는 거래소가 될 것을 약속드립니다.


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